VIDEO Prefectul Ciobanu a fost ridicat de DIICOT PERCHEZIŢII PENTRU 25 de milioane de lei
Poliţiştii de combatere a criminalităţii organizate şi procurorii D.I.I.C.O.T. – B.T. Caraş-Severin au destructurat o grupare infracţională specializată în evaziune fiscală şi spălare de bani. / Au fost efectuate 77 de percheziţii în Caraş-Severin şi alte 19 judeţe şi au fost puse în aplicare 32 de mandate de aducere.
La data de 27 ianuarie a.c., poliţiştii Serviciului de Combatere a Criminalităţii Organizate Caraş-Severin şi procurorii D.I.I.C.O.T. – Biroul Teritorial Caraş-Severin au efectuat 77 de percheziţii la locuinţele unor persoane bănuite de evaziune fiscală şi spălare de bani.
Vor fi puse în executare 32 de mandate de aducere, persoanele depistate urmând a fi conduse la audieri şi dispunerea măsurilor legale.
La activităţi participă şi poliţişti din cadrul structurilor de Combatere a Criminalităţii Organizate din Timişoara, Bucureşti, Piteşti, Ialomiţa, Cluj-Napoca, Constanţa, Alba Iulia, Iaşi, Craiova, Suceava, Arad, Vâlcea, Ialomiţa, Ilfov, Maramureş, Hunedoara, Sibiu, Mehedinţi şi Olt şi de la Inspectoratul de Poliţie Judeţean Caraş-Severin, precum şi specialişti din cadrul Direcţiei Generale Anticorupţie şi jandarmi.
Acţiunea vizează un dosar penal care are ca obiect un grup infracţional organizat constituit în judeţul Caraş-Severin, specializat în evaziune fiscală şi spălare de bani, în domeniul societăţilor comerciale cu obiect de activitate în domeniul pazei şi protecţiei de bunuri şi persoane.
Din cercetări a reieşit că, liderul grupării ar fi condus „din umbră” întreaga activitate infracţională, cu ajutorul unor persoane apropiate, care ar fi avut sarcina să monitorizeze punerea în aplicare a dispoziţiilor acestuia.
Membrii grupării ar fi lucrat iniţial în firma „mamă”, însă ulterior, din dispoziţia liderului, ar fi fost folosiţi ca administratori sau asociaţi ai unor societăţi comerciale, multe din ele de tip ,,fantomă”.
De asemenea din gruparea infracţională mai făceau parte persoane care aveau diverse roluri în firmă, ca de exemplu recrutarea de persoane dispuse să înfiinţeze societăţi comerciale fantomă sau asigurarea legăturii între membrii grupării.
Totodată, gruparea infracţională ar fi fost sprijinită de persoane din cadrul autorităţilor statului, funcţionari bancari, persoane care, cu bună ştiinţă ar fi acceptat să fie înfiinţate firme pe numele sau la adresa lor sau persoane care ar fi acceptat transferul unor bunuri în scopul ascunderii provenienţei acestora sau a evitării luării unor măsuri procesuale.
Liderul grupării ar fi coordonat şi una-două societăţi comerciale care desfăşurau o activitate comercială relativ corectă şi care participa şi de regulă câştiga licitaţii având ca obiect asigurarea pazei la diferite obiective.
Ulterior, sub diverse modalităţi, această activitate ar fi fost transferată către societăţile comerciale de tip fantomă, care nu ar fi plătit niciun fel de impozite la stat, fiind utilizate temporar, iar ulterior radiate.
De asemenea, ulterior angajaţii societăţilor ”curate” ar fi fost transferaţi către societăţile ”fantomă”, în baza unor contracte, în care acestea din urmă ar fi preluat şi obligaţiile fiscale aferente, fără a încasa însă niciun profit din această activitate comercială aparent legală (închirierea de forţă de muncă).
În cauză sunt cercetate 55 de persoane fizice si juridice, pentru săvârşirea infracţiunilor de constituire, aderare şi sprijinire a unui grup infracţional organizat, evaziune fiscală şi spălare de bani.
Prejudiciul total cauzat bugetului de stat este de aproape 25.000.000 de lei.
Acţiunea a beneficiat de suportul de specialitate al Serviciului Român de Informaţii.
La ora 10:43, mai mulți polițiști DIICOT au intrat în biroul Prefectului de Caraș Severin, Nicolae Miu Ciobanu. După aproximativ 5 minute, acesta a plecat împreună cu mai mulți polițiști și procurori, probabil la sediul DIICOT.
Prefectul județului Caraș-Severin, Nicolae Miu Ciobanu, se pare că ar fi administrat într-o anumită perioadă firma de pază Mike Security Group din Reşiţa a lui Viorel Pistol.
Acțiunea este în desfășurare și vom reveni cu amănunte.
COMPARTIMENTUL RELAŢII PUBLICE
