VIDEO Mascati, DIICOT și percheziții în 25 de locatii, 19 suspecți duși la Parchet

Poliţiştii specializaţi în combaterea criminalităţii organizate şi procurorii D.I.I.C.O.T. efectuează, la această oră, 25 de percheziţii în judeţele Caraş-Severin, Mehedinţi şi Gorj, la locuinţele mai multor persoane suspectate că, prin evaziune fiscală, au prejudiciat bugetul de stat cu peste 7 milioane de lei.
În această dimineaţă, poliţiştii din cadrul Serviciului de Combatere a Criminalităţii Organizate Caraş – Severin şi procurorii D.I.I.C.O.T. – Biroul Teritorial Caraş-Severin efectuează 25 de percheziţii domiciliare în judeţele Caraş – Severin, Mehedinţi şi Gorj, pentru destructurarea unei grup infracţional organizat specializat în săvârşirea infracţiunii de evaziune fiscală. Totodată, sunt puse în executare 19 mandate de aducere.
Acţiunea se desfăşoară cu sprijinul poliţiştilor de la Brigada de Combatere a Criminalităţii Organizate Timişoara, a poliţiştilor de la serviciile de combatere a criminalităţii organizate Mehedinţi şi Gorj, precum şi al celor de la Inspectoratul de Poliţie al Judeţului Caraş-Severin.
În fapt, în urma investigaţiilor efectuate de poliţiştii S.C.C.O. Caraş-Severin şi procurorii D.I.I.C.O.T. – Biroul Teritorial Caraş-Severin a reieşit că, membrii grupării ar fi înregistrat în fals, în evidenţele contabile, documente care atestau efectuarea unor acte comerciale fictive.
În baza acestor documente false introduse în contabilitate, s-a prejudiciat bugetul de stat, pe de o parte, prin restituirea ilegală de TVA, iar, pe de altă parte, prin diminuarea profitului impozabil, atestând cheltuieli fictive.
În activitatea infracţională erau interpuse mai multe societăţi comerciale, prin care se derulau activităţi comerciale (plăţi) fictive, sumele de bani rezultate fiind însuşite în interes personal.
În acest circuit comercial exista o ultimă firmă, în sarcina căreia rămânea datoria fiscală şi care era deschisă fictiv pe numele unor persoane care nu puteau fi găsite de autorităţi ale statului cu atribuţii în domeniu fiscal, întrucât erau, fie persoane fără adăpost, fie persoane care locuiau, în fapt, în străinătate.
Prejudiciul estimat până în acest moment este de peste 7.000.000 de lei.
În cauză, faţă de 20 de suspecţi se efectuează cercetări sub aspectul săvârşirii infracţiunilor de constituire în grup infracţional organizat, evaziune fiscală, spălare de bani, fals şi uz de fals.
Persoanele depistate urmează să fie conduse la sediul D.I.I.C.O.T. – Biroul Teritorial Caraş-Severin, în vederea audierii şi luării măsurilor legale ce se impun.
La acţiune s-a beneficiat de sprijinul tehnic şi informativ al S.R.I. şi D.I.P.I.

În eclusivitate pentru InfoCs, avocatul apărării a doi dintre cei duși la audieri, Cosmin Bolosin, a făcut unele declarații legate de aceste acțiuni.

Comentarii

comentarii