Tag Archives: diicot

Poliţiştii de combatere a criminalităţii organizate şi procurorii D.I.I.C.O.T. – B.T. Caraş-Severin au destructurat o grupare infracţională specializată în evaziune fiscală şi spălare de bani. / Au fost efectuate 77 de percheziţii în Caraş-Severin şi alte 19 judeţe şi au fost puse în aplicare 32 de mandate de aducere. La …

O anchetă a DIICOT Caraş Severin a fost declanşată în această dimineaţă. Este una dintre cele mai ample operaţiuni pentru destructurarea unei reţele de evaziune fiscală. Se efectuează 76 de percheziţii în 17 judeţe, printre care Caraş Severin, Timiş, Cluj, Constanţa şi Sibiu. În centrul operaţiunii de evaziune fiscală se …

Chiar dacă acest material pare să nu aibă legătură directă cu județul Caraș Severin, citiți și vă cruciți și vedeți până unde s-a ajuns. DE aici puteți trage concluzia că ,,sosirea necontrolată” a refugiaților din lumea arabă, este cât se poate de organizată. Iată ce spune un comunicat de presă …

Procurorii Direcţiei de Investigare a Infracţiunilor de Criminalitate Organizată şi Terorism – Structura Centrală efectuează cercetări faţă de un grup infracţional organizat specializat în săvârşirea infracţiunilor de evaziune fiscală, spălare de bani, bancrută frauduloasă, luare de mită, abuz în serviciu şi fals intelectual. În cauză, există suspiciunea rezonabilă că începînd …

Peste 20 de descinderi și percheziții numai în Reșița. Aproape 30 de persoane duse cu mascații la audieri. Saci cu hârtii, substanțe suspecte, etnobotanice, canabis, telefoane și cartele telefonice, precum și sume de bai, confiscate de polițiști pentru cercetare. Toate acestea au fost generate de acțiunea procurorilor și polițiștiilor DIICOT …

Statistica BNR spune că bancnota de 100 de lei, este ţinta preferată a falsificatorilor. Noi spunem că în Caraș Severin, falsificatorii preferă bancnotele de 200 de lei. Dovada- in materialul filmat din articol. Precizăm că faptele s-au petrecut în Caraș Severin cu ceva timp în urmă, dar din motive bine …

Parchetul de pe lângă Tribunalul Caraş-Severin şi ofiţerii Direcţiei Generale Anticorupţie au prins joi în flagrant un bărbat care a oferit suma de 50 euro şi 300 lei unui agent de poliţie din cadrul Poliţiei Oţelu Roşu. Bani erau dați ca mita în scopul acordării unei soluţii favorabile într-un dosar …

Armaşu Valentin, patronul firmei Camand Impex, a fost ridicat, astăzi, de nou de DIICOT, în baza unui mandat emis de structura centrală. Acesta a fost ridicat, anul trecut, în luna septembrie, într-un dosar de evaziune fiscală prin metoda factura, prejudiciul fiind de 1,6 milioane euro. Armaşu era unul dintre abonaţii …

Poliţiştii de la Serviciul de Investigare a Fraudelor din cadrul I.P.J. Caraş-Severin efectuează nouă percheziţii la persoane bănuite de cămătărie şi contrabandă. În această dimineaţă, poliţiştii Serviciului de Investigare a Fraudelor din cadrul I.P.J. Caraş-Severin efectuează cinci percheziţii domiciliare şi patru percheziţii de autovehicule, în municipiile Reşiţa şi Drobeta-Turnu-Severin, la …

Poliţiştii specializaţi în combaterea criminalităţii organizate din Caraş Severin şi procurorii D.I.I.C.O.T. au efectuat şase percheziţii domiciliare, în municipiul Caransebeş, pentru destructurarea unui grup infracţional organizat specializat în distribuire şi consum de droguri de risc şi substanţe susceptibile a avea efect psihotrop. La data de 25 februarie a.c., poliţiştii Serviciului …